国家表汇管理局关于表汇违规案例的通报

  

  2017年10月至2018年4月,徐某在澳门赌场议定地下钱庄众次作凶营业港元,违规金额折相符265.98万元人民币。

  案例2:光大银走海口分走子虚转口贸易案

  案例10:广东籍杨某作凶营业表汇案

  案例5:稷山县康盛达蜜饯食品有限公司逃汇案

  该走为作梗《表汇管理条例》第十二条、《货物贸易表汇管理指引》第十四条,组成逃汇走为。按照《表汇管理条例》第三十九条,处以罚款208.59万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信编制。

  该走为作梗《幼我表汇管理手段》第七条,组成逃汇走为。按照《表汇管理条例》第三十九条,处以罚款300.9万元人民币。对其实走“关注名单”管理,并纳入中国人民银走征信编制。

  按照《中华人民共和国逆洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国表汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家表汇管理局强化表汇市场监管,厉厉抨击子虚、欺骗性表汇营业等违规走为,遏制洗钱及有关作凶作凶,维护表汇市场健康良性秩序。按照《中华人民共和国当局新闻公开条例》(中华人民共和国国务院令第492号)等有关规定,现将片面违规典型案件通报如下:

  案例7:宁波诗顶进出口有限公司逃汇案

  2017年9月,江苏五洋集团有限公司组织进口相符同,假造贸易背景对表付汇200.07万美元。

  案例9:香港籍周某作凶营业表汇案

  该走为作梗《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,组成作凶营业表汇走为。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款140.12万元人民币。对其实走“关注名单”管理,并纳入中国人民银走征信编制。

  2014年10月至2015年11月,稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇,金额相符计466.47万美元。

  2016年2月至5月,东亚银走广州分走未尽审核职责,在企业进口相符同和货物发票存在众处清晰纷歧致的情况下,违规办理预支货款付汇营业。

  案例15:吉林籍隋某分拆逃汇案

  案例14:上海籍沈某分拆逃汇案

义务编辑:唐婧

  2017年9月,宁波诗顶进出口有限公司捏造海运挑单,假造贸易背景对表付汇388.1万美元。

  案例11:江苏籍徐某作凶营业表汇案

  2015年5月至2016年4月,杨某议定地下钱庄众次作凶购买美元,违规金额相符计453.07万元人民币。

  2017年2月至3月,宁波明辉矿业有限公司行使无效单证,假造贸易背景对表付汇273.71万美元。

  2017年12月至2018年5月,冯某在澳门赌场议定地下钱庄众次作凶营业港元,违规金额折相符1081.79万元人民币。

  该走为作梗《表汇管理条例》第十二条和第十四条,组成逃汇走为。按照《表汇管理条例》第三十九条,处以罚款92.4万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信编制。

  2014年8月至2016年8月,周某议定地下钱庄众次作凶营业港元,违规金额折相符1401.21万元人民币。

  该走为作梗《幼我表汇管理手段》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,组成作凶营业表汇走为。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款130万元人民币。对其实走“关注名单”管理,并纳入中国人民银走征信编制。

  该走上述走为作梗《表汇管理条例》第十二条。按照《表汇管理条例》第四十七条,处以罚没款280万元人民币。

  2015年7月至2016年3月,民生银走大连分走在办理内保表贷签约及依约付汇营业时,未尽审核义务,未按规定对展望还款资金来源及有关营业背景进走尽职审核和调查。

  该走为作梗《幼我表汇管理手段》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,组成作凶营业表汇走为。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款31.71万元人民币。对其实走“关注名单”管理,并纳入中国人民银走征信编制。

  案例8:江苏五洋集团有限公司逃汇案

  案例6:宁波明辉矿业有限公司逃汇案

  该走上述走为作梗《表汇管理条例》第十二条。按照《表汇管理条例》第四十七条,处以罚没款50万元人民币。

  案例1:坦然银走厦门分走子虚转口贸易案

  该走上述走为作梗《跨境担保表汇管理规定》第十二条及第二十八条。按照《表汇管理条例》第四十七条,处以罚没款307.3万元人民币。

  2015年1月至12月,周某为实现作凶向境表迁移资产方针,行使21名境内幼我的幼我年度购汇额度,将幼我资金分拆购汇后汇去境表账户,作凶迁移资金相符计104.96万美元。

  案例12:辽宁籍冯某作凶营业表汇案

  2015年12月至2016年5月,光大银走海口分走凭企业子虚相符同和挑单办理转口贸易付汇营业。

  该走为作梗《表汇管理条例》第十二条和第十四条,组成逃汇走为。按照《表汇管理条例》第三十九条,处以罚款127.3万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信编制。

  该走为作梗《幼我表汇管理手段》第七条,组成逃汇走为。按照《表汇管理条例》第三十九条,处以罚款51万元人民币。对其实走“关注名单”管理,并纳入中国人民银走征信编制。

  2016年1月至7月,沈某为实现作凶向境表迁移资产方针,行使34名境内幼我的幼我年度购汇额度,将幼我资金分拆购汇后汇去境表账户,用于购买境表房产等,作凶迁移资金相符计204万添元。

  该走上述走为作梗《表汇管理条例》第十二条。按照《表汇管理条例》第四十七条,处以罚没款80万元人民币。

  该走为作梗《幼我表汇管理手段》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,组成作凶营业表汇走为。按照《表汇管理条例》第四十五条,处以罚款32万元人民币。对其实走“关注名单”管理,并纳入中国人民银走征信编制。

  该走为作梗《表汇管理条例》第十二条和《货物贸易表汇管理指引》第三条,组成逃汇走为。按照《表汇管理条例》第三十九条,处以罚款65.4万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信编制。

  2017年11月至2018年4月,隋某为实现作凶向境表迁移资产方针,行使173名境内幼我的幼我年度购汇额度,将幼我资金分拆购汇后汇去境表账户,用于购买境表房产等,作凶迁移资金相符计1205.65万添元。

  2015年9月至2016年9月,坦然银走厦门分走凭企业子虚相符同和挑单办理转口贸易付汇营业。

  该走为作梗《幼我表汇管理手段》第七条,组成逃汇走为。按照《表汇管理条例》第三十九条,处以罚款33万元人民币。对其实走“关注名单”管理,并纳入中国人民银走征信编制。

  案例13:上海籍周某分拆逃汇案

  案例4:民生银走大连分走违规办理内保表贷案

  案例3:东亚银走广州分走违规办理预支货款案

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